В марте сотрудники Московского уголовного розыска арестовали президента компании «Суперфон» Олега Тетерина — его обвиняют в присвоении технологии мобильной рекламы, принадлежащей «ГДМ Групп». Если Олег Тетерин получит реальный срок, то станет первым российским заключенным, отбывающим срок за нарушение патента в сфере информационных технологий.
Конфликт между «ГДМ Групп» и «Суперфоном» начался в 2006 году, когда последний выпустил на рынок технологию мобильной рекламы под одноименным брендом.
Сотрудники следственного комитета при прокуратуре РФ провели обыск и выемку документов в здании Министерства финансов на улице Ильинке. Сотрудникам Минфина участники следственных действий сообщали, что проводится сбор дополнительных доказательств по делу заместителя министра финансов Сергея Сторчака, обвиняемого в попытке хищения госсредств и превышении должностных полномочий. Обыск, возможно, связан с подготовкой к очередному продлению срока заключения чиновника — следствие хочет выйти в суд с новыми уликами.
В апреле Верховный суд РФ отказался смягчить приговор бывшим сотрудникам Московского уголовного розыска Валерию Демину, Александру Евстигнееву, Михаилу Кутырину и Юрию Козару, осужденным Мосгорсудом в ноябре 2007 года по уголовному делу, получившему известность как дело «оборотней в погонах». Этот процесс в Мосгорсуде над муровцами стал прямым продолжением громкого уголовного дела, по которому в сентябре 2006 года Московский окружной военный суд приговорил генерала МЧС Владимира Ганеева и еще шестерых офицеров МУРа за организацию преступного сообщества, участие в нем и другие преступления. По данным следствия, офицеры МУРа для успешного продвижения по службе фальсифицировали доказательства по уголовным делам, подбрасывая оружие и наркотики. Помимо этого они занимались вымогательством у предпринимателей.
Все четверо последних фигурантов дела «оборотней» были также признаны виновными в фальсификации доказательств по уголовным делам, превышении должностных полномочий и других преступлениях и приговорены к длительным срокам.
Следователи допросили госпожу Мардашову, бухгалтера ЧОПа «Немесида» (владелицей ЧОПа является жена Бульбова). Кроме того, у нее взяли образцы почерка и голоса для проведения экспертиз. «Когда следственные действия были закончены, следователь сказал, что ему нужно сходить к начальнику «посоветоваться», — рассказала адвокат. Вернувшись через полчаса, он сказал: «Мы вынуждены вас задержать».
Из постановления о задержании госпожи Мардашовой, подписанного руководителем следственной группы, следовало, что бухгалтер «Немесиды» подозревается по 291-й статье УК (дача взяток).
По словам адвоката, пока она ненадолго отлучалась из кабинета, ее подзащитной предложили своеобразную сделку: дать показания на генерала Бульбова и сохранить свободу или отправиться в тюрьму. Об этом адвокату сообщила сама задержанная. Вечером госпожу Мардашову отправили в ИВС на Петровку, 38.
1 октября 2007 года в аэропорту Домодедово сотрудники ФСБ задержали начальника департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России генерал-лейтенанта Александра Бульбова. Он прервал поездку в Объединенные Арабские Эмираты, поскольку ФСБ провела обыски в его квартирах в Москве и в доме в Подмосковье.
3 октября следственный комитет при прокуратуре РФ обвинил генерала Бульбова и еще трех сотрудников ФСКН по ч. 2 ст. 138 (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
5 октября Басманный суд Москвы арестовал генерала, несмотря на поручительство трех заместителей директора ФСКН. Свое преследование генерал Бульбов назвал местью за его участие в расследовании дела «Трех китов» и контрабанды китайских товаров в адрес подмосковной воинской части ФСБ. 9 октября газета «Коммерсантъ» опубликовала статью директора ФСКН Виктора Черкесова, в которой он назвал преследование своих подчиненных «междоусобицей внутри чекистского сообщества».
Экс-прокурору Северо-Западного округа Москвы Валерию Самойлову, арестованному по решению суда, в мае предъявлено обвинение в мошенничестве, пособничестве в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.
По данным следствия, это преступное сообщество совершило хищение имущества на сумму свыше 500 млн. рублей. В его состав, считает обвинение, входили бывший прокурор СЗАО Валерий Самойлов, тушинский межрайонный прокурор Борис Нерсесян, пять сотрудников ОБЭП УВД СЗАО, в том числе два замначальника ОБЭП. Оно было создано в начале 2007 года «для совершения тяжких преступлений, направленных на неоднократное хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупных размерах с привлечением должностных лиц, использовавших служебное положение вопреки интересам службы и превышавших должностные полномочия».
По версии следствия, «указанной группой с января по апрель 2007 года было похищено имущество компании «Фазар» на сумму более 142 млн. рублей, а также имущество компании «Гейзер» на сумму более 6 млн рублей». Ранее по уголовному делу был объявлен в федеральный розыск бывший тушинский межрайонный прокурор Нерсесян. Всего по делу к уголовной ответственности привлечены 16 человек, десять из которых арестованы.
В июне Испании задержали Александра Малышева и Геннадия Петрова и еще 20 человек, которых испанская полиция подозревает в организации преступного сообщества и отмывании преступных денег. В операции под кодовым названием «Тройка» принимало участие 300 полицейских.
Малышева и Петрова в России считают лидерами так называемой малышевской ОПГ, которая активно действовала в Питере в 90-х годах. После кровавого конфликта с тамбовской ОПГ (Кумарин) Малышев и его ближний круг покинули Россию.
Похоже, испанские власти серьезно взялись за «русскую мафию». Ранее были арестованы члены ореховской ОПГ и лидеры грузинской ОПГ.
В Наро-Фоминском горсуде Московской области начался процесс по громкому делу по контрабанде мебели. К уголовной ответственности привлечены руководители мебельных центров «Гранд» и «Три кита». Главным обвиняемым по этому делу проходит Сергей Зуев.
